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EMPRESA

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una institución pública que depende del Ministerio de Hacienda, creada mediante la ley N° 19.913, publicada el 18 de diciembre de 2003. El objetivo principal de la UAF, según se indica en su propia publicación es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT)”. Complementariamente, en Febrero de 2015 se emite la Ley N° 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, que entrega mayores herramientas a la UAF para cumplir sus funciones de supervisor.

 

En virtud de lo anterior, la UAF ha emitido una serie de normativa a través de Circulares y Oficios que se refieren en específico a algunos tipos de entidades supervisadas. En particular, Global Monex está sujeta bajo la normativa que rige “Las empresas de Transferencia de Dinero”.

 

En consecuencia, Global Monex ha establecido una serie de procedimientos, sistemas informáticos y acciones particulares para cumplir a cabalidad con la normativa que exige la UAF y así mismo cumplir con los estándares internacionales que exigen otras entidades regulatorias y financieras que de alguna forman se relacionan con la empresa. Por tanto considera las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las observaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De igual forma, se incluyen en los procedimientos de control y detección de lavado de dinero las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo.

 

Para cada servicio en particular que desarrolla la empresa, se establecer requisitos de información que serán exigidos a la hora de realizar una transacción.

 

Por tanto, Global Monex declara a sus clientes, contrapartes financieros, proveedores y trabajadores que bajo ninguna circunstancia incumplirá la normativa de la UAF y que cualquier solicitud por parte de éstos por infringirla, será informado bajo los conductos regulares instruidos por el ente supervisor.

 

 

 

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